Житель Твери, обвиняемый в неправомерном обороте средств платежей, отправлен под домашний арест17 июня СО УФСБ России по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Твери, обвиняемого в изготовлении в целях использования распоряжений о переводе денежных средств. Распоряжения предназначались для неправомерного перевода денежных средств. В начале 2021 года МРИ ФНС №10 по Тверской области проводило мероприятия налогового контроля в отношении ООО, которое осуществляется торговую деятельность в Твери. Тогда и выяснилось, какими махинациями он занимался. Оказалось, что юрлицом был неправомерно занижен НДС – в книгу покупок были включены сомнительные контрагенты, которые не имеют трудовых и материальных ресурсов для поставки товаров и услуг, а их IP-адреса, с которых подается налоговая отчетность, совпадают. Были опрошены руководители этих ООО, и оказалось, что они являются лишь номинальными лицами, не участвуют в управлении фирмами и все свои действия согласуют с руководителем проверяемой компании. У него же находились все банковские карты их организаций и доступ к их расчетным счетам. Следствие установило, что в 2019 году руководитель указанного ООО и неустановленные лица, выполняющие его указания, с помощью системы дистанционного банковского обслуживания изготовил платежные поручения для неправомерного перевода средств платежей со счета своего ООО на счета подконтрольных фирм и направил платежные поручения в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ФК Открытие». Финансовые организации, не осведомленные о его преступной деятельности, перевели по ним средства. 22 июня житель Твери был задержан по подозрению в совершении преступления. Следователь УФСБ России по Тверской области обратился в суд, ходатайствуя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд учел смягчающие обстоятельства: наличие постоянного места жительства и работы, состояние здоровья обвиняемого и наличие у него на иждивении малолетних детей. В результате, как сообщили в пресс-службе Заволжского районного суда Твери, постановлением суда от 24 июня 2021 года в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту его жительства. Ему запрещено покидать свое жилище и использовать любые средства связи, также под запретом практически все контакты. В случае, если мужчина будет признан судом виновным, ему может грозить наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. |
|
|
|
|
Опубликовано вчера в 15:28
|
Опубликовано вчера в 10:58
|
Опубликовано вчера в 22:04
|
Опубликовано вчера в 20:50
|
Опубликовано вчера в 21:12
|
Опубликовано вчера в 20:29
|
Опубликовано вчера в 19:26
|
Опубликовано вчера в 19:47
|
Опубликовано вчера в 16:31
|
Опубликовано вчера в 17:30
|
Опубликовано вчера в 16:44
|
Опубликовано вчера в 16:31
|
Опубликовано вчера в 15:15
|
Опубликовано вчера в 14:44
|
Опубликовано вчера в 13:44
|
Опубликовано вчера в 13:15
|
Опубликовано вчера в 12:43
|
Опубликовано вчера в 12:14
|
23.04.2024 в 11:14, просмотров 577
23.04.2024 в 15:14, просмотров 568
23.04.2024 в 11:43, просмотров 566
23.04.2024 в 17:45, просмотров 551
23.04.2024 в 10:14, просмотров 549
23.04.2024 в 15:44, просмотров 535
23.04.2024 в 20:04, просмотров 503
23.04.2024 в 10:43, просмотров 486
23.04.2024 в 20:35, просмотров 472
23.04.2024 в 12:44, просмотров 465
23.04.2024 в 18:16, просмотров 450
23.04.2024 в 21:34, просмотров 436
23.04.2024 в 09:12, просмотров 416
23.04.2024 в 13:15, просмотров 366
|
|