Тверь.Сегодня - Новости Твери и Тверской области  
20:58 07.10.2021

Жителей предупредили о блокировке банковских карт

Эксперт рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту.

Действующее законодательство обязывает банки выявлять мошеннические сделки, противодействовать им, а также блокировать карту клиента при подозрении на незаконные переводы. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.

Эксперт рассказал, что в структуре каждого банка имеются специальные подразделения, выполняющие две функции: 1) защиту своих клиентов от злоумышленников и 2) выполнение норм регуляторов по борьбе с отмыванием денег.

«– В первом случае для безопасности клиентов устанавливают различные лимиты на объемы переводимых денег или количество операций. Кроме того, перед тем, как исполнить распоряжение владельца счета, ему предлагают подтвердить свою личность. Например, позвонив в банк»,

— пояснил эксперт.

Подозрение может вызвать большое количество переводов за короткий отрезок времени или частое снятие наличных.

Специалистов отделов по противодействию отмывочным операциям волнуют два вопроса – откуда деньги и куда они отправляются. Эти сотрудники рассматривают все крупные операции с точки зрения их возможной причастности к мошенническим. Перевод заморозят, если подозрение покажется основательным. Счет в таком случае блокируют на время, пока банк не получит все необходимые доказательства, которые смогут подтвердить законность операции, отметил Даниэль Шевский.

«– Подозрения специалистов вызывают случаи, если, например, перевод по счету оказывается существенно больше, чем обычно, а также если деньги приходят из сомнительных юрисдикций, таких, как Египет или Чили»,

– резюмировал он.

276
ТВЕРСКАЯ ЛЕНТА:
07:30В Тверской области женщина призналась в распространении фейков о коронавирусе
20:12Нерабочие дни в России вероятнее всего будут продлены
07:01В Твери, Лихославле и Торжке обнаружены семена цветов неизвестного происхождения
08:08Откуда привозят кофе и чай в тверской регион
08:09В Твери рецидивист воровал продукты в магазинах и продавал их прохожим
19:56В Тверской области три недели ищут пропавшего мужчину с усами и небольшой бородой
20:51В РПЦ высказались по поводу принудительной вакцинации от коронавируса
22:18Скончался почетный работник культуры и искусства Тверской области
21:20За 5 дней в передвижных пунктах вакцинации получили прививку 984 жителя Твери
21:30На острове Фомино в Тверской области освятили кресты нового храма
21:30В Тверской области станет немного теплее
21:29В Торжке реставраторы вертолета МИ-6 приступили к восстановлению АИ-8
21:22В Тверской области пройдёт "Декада белой трости"
21:10Западнодвинская газета “Авангард” празднует 90-летний юбилей
21:06В тверском ТРЦ не соблюдают постановление губернатора
20:45В Тверской области сломанный мусорный бак упал на 84-летнюю женщину
20:30В Тверском императорском дворце школьникам рассказали о жизни Александра Невского
20:30Котокафе “Мур-мяу” приглашает жителей и гостей города на Хэллоуин
20:24Около полусотни пассажиров автобусов в Твери оштрафованы за отсутствие маски
20:14В Твери пройдет лекция о постковидном синдроме и ковиде у беременных
20:14В Тверской области на 84-летнюю женщину упал мусорный контейнер и ранил ее
20:10Юбилейный концерт ансамбля народной песни "Злат венец" прошел в Тверской области
20:07В Тверской области разыскивают пропавшего пожилого мужчину
20:00В Тверской области продолжаются поиски 68-летнего Николая Золотарева
19:48Пловцы из Нелидово забрали несколько медалей на соревнованиях по плаванию в Торжке
19:31Молодежь Тверской области приглашают принять участие в конкурсе
19:38В Тверской области чиновники не спешили выделять жилье сироте
19:32В Зубцовском районе пожилой женщине почти год не платили пенсию
19:30Жители Твери еще могут попасть на выставку “Три эпохи Марка Шагала” бесплатно
19:26В Твери даму на Cadillac поймали пьяной за рулем и теперь заставят работать
19:21Жители Тверской области могут принять участие во Всероссийском творческом конкурсе  
19:12Тверским Росреестром впервые зарегистрирована электронная сделка, дистанционно удостоверенная двумя нотариусами
19:14Жительницу Тверской области привлекли к ответственности за распространение фейковой информации
19:07В Ржеве полицейские раскрыли кражу из супермаркета
19:10Эффективность сотрудников на удаленке за год повысилась
19:02Проведены фитосанитарные проверки торговых точек Тверской области
19:06В рамках акции "Безопасная дорога домой" транспортной полицией Твери совместно с инспекторами ГИБДД проведено профилактическое мероприятие
18:58"Ключи Твери" — о старейшем медицинском учреждении города
19:53Уничтожена цветочная продукция, зараженная вредителем карантинного значения
18:52Новая выставка от Банка России ждет тверичан
18:50Стали известны новые данные отключения электроэнергии в Тверской области
18:48В Тверской области водитель без прав сбил перебегавшего дорогу ребенка
18:50Суд подтвердил законность штрафа, назначенного землевладельцу в Тверской области
18:51Водитель пострадал в утреннем ДТП в Твери
18:47В Тверской области отечественная легковушка сбила маленького ребенка
18:4311-летний мальчик попал под машину в Нелидово Тверской области
18:45В Твери подвели итоги фестиваля "Тверской переплет"
18:34В Тверской области продавали саженцы без документов и запрещенные семена
18:39Водитель без прав сбил 11-летнего мальчика в Тверской области
18:35Отборочный тур фестиваля патриотической песни "Отечество" пройдет в Торжке
18:36В Твери в клубе Big Ben отметят Самайн
18:36В Тверской области открывается практико-ориентированная образовательная программа
18:30Росгвардейцы пресекли 86 нарушений в Тверской области за неделю
18:30Тверской ТЮЗ приглашает зрителей на спектакль “Умеешь ли ты свистеть, Йоханна”
18:13Организация в Тверской области задолжала работнику более 200 тысяч рублей
18:11Тверская пенсионерка перевела более трёх миллионов рублей на счёт мошенников
18:06Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области
17:59На нерабочую неделю в детских садах региона откроют дежурные группы
17:52В Тверской области продолжают действовать усиленные меры профилактики коронавируса
17:57В Твери на новогоднее украшение города планируют потратить еще более 1,1 млн рублей
17:50Шопинг по документам: как в торговых центрах Твери проверяют QR-коды
17:51На время нерабочей недели в Тверской области будут организованы дежурные группы в детских садах
17:52В Тверской области продолжают действовать усиленные меры против распространения COVID-19
17:51Президент рекомендовал губернаторам ввести самоизоляцию для граждан 60+
17:44В Тверской области на "прямой линии" можно задать вопросы об осужденных
17:44В Тверской области продолжаются рейды на торговые точки
17:42Россиян предупредили росте цен на гречку до 20% в начале ноября
17:31В Твери пока не нашлось желающих убирать снег с улиц за 40 млн рублей
17:41В Тверской области оштрафовали десятки людей
17:37В Тверской области росгвардейцы за неделю более 400 раз выезжали по сигналу "Тревога"
17:36Дорожники Тверской области готовятся к зиме
17:34"Новые люди" в Госдуме голосуют синхронно с "партией власти". Делаем выводы…
17:33Россиян просят никуда не уезжать и ограничить общение в нерабочие дни
17:30Искусство в эпоху ковида: как изменилась жизнь Тверской филармонии в пандемию
17:27Владимир Путин поручил предоставить выходные дни для вакцинации от ковида
17:20В России тестируют систему защиты школ от нападений
17:15В Тверской области отделения налоговой службы приостанавливают приём гражданам
17:13Жительницу Тверской области осудили за распространение видео с фейком о коронавирусе
16:42В Тверской области в квартире обнаружили труп мужчины
17:09В Торжке пройдёт отборочный тур фестиваля патриотической песни "Отечество"
17:04Вслед за овсянкой в стране вновь дорожает гречка
17:01Женщина из Тверской области распространяла видео с ложной информацией о коронавирусе
17:02Жительницу Тверской области оштрафовали за фейк о коронавирусе в соцсетях
17:02Жительницу Тверской области осудили за фейк о коронавирусе
16:56Как в Твери прошел первый день проверки QR-кодов
16:55Житель Тверской области попался на краже шоколада
16:47За фейки о коронавирусе пришлось ответить жительнице Тверской области
16:48Тверской автогонщик Евгений Павлов досрочно стал чемпионом России по ралли-рейдам
16:50Выполнение национального проекта "Цифровая экономика" рассмотрят на заседании регионального Правительства
16:44Стало известно, введут ли для школьников дистанционку после каникул
ПОПУЛЯРНО В ТВЕРИ:

Смертельное ДТП в Тверской области: женщина погибла в перевернувшейся легковушке

В Тверской области пенсионер на легковушке переломал ноги женщине-пешеходу

В Тверской области отчитались за региональный бюджет прошлого года

Черные усачи – карантинный вредитель еловых лесов

ОГЭ и ГВЭ в 9 классах стартовали в России

Пасхальные открытки: от ретро к современности

Онлайн-трансляция акции "Бессмертный полк"

Массовое ДТП на трассе М-11 двое пострадали

В Тверской области муниципалитеты премируют за повышение рождаемости

Жителям Тверской области вручат Георгиевские ленты

Двое детей заживо сгорели в деревянном доме в Тверской области

В Тверской области из квартиры на 3 этаже выпала маленькая девочка

В Твери наградили студента, спасшего провалившуюся под лед маленькую девочку

Повозка с лошадьми попала в ДТП под Тверью, есть пострадавшая

Пожарные спустили с дерева застрявших детей в Тверской области

В России будут разыгрывать по 30 тысяч рублей среди вакцинировавшихся

Жительница Тверской области во время "Прямой линии" пожаловалась Президенту России на мусор

В Твери грузовой фургон фирмы OZON сбил школьника на велосипеде

Ещё один поезд довезёт пассажиров из Московской области до Ржевского мемориала

Тверской гребец завоевал бронзу чемпионата Европы

ВЭБ.РФ и Сбер закрыли сделку по финансированию поставки автобусов для транспортной реформы в Твери

Трехмесячная девочка пострадала в ДТП в Твери

В Твери приставы опечатали крупный фитнес-центр

В Твери из окна четвертого этажа выпала старушка

В Твери откроют музей народного художника СССР Валентина Сидорова

Тверские студенты-журналисты сняли влог о трудностях профессии

ВТБ запустил выдачу цифровых налоговых гарантий для крупного бизнеса

В Твери столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем космонавтики

В Тверской области школьники учатся под дырявой кровлей

Стало известно, как изменится жизнь жителей Тверской области в июле

В Твери водитель легковушки сбил на пешеходном переходе 9-летнюю девочку

3 июля "Транспорт Верхневолжья" начнет работу в Ржеве, Зубцове, Старице и Кимрах

Тверской митрополит Амвросий: зачем в церкви люди ставят свечи

В Твери мотоциклист погиб в страшном ДТП на Пожарной площади

Известная в США детская модель окончила первый класс в гимназии города Кимры

В Тверской области полиция опровергла информацию о рабстве в деревне

В Твери спецслужбы перекрыли одну из центральных улиц

24-летнего нарушителя сбила иномарка в Твери

Обезглавленные утки на берегу реки в Кимрах шокировали горожан

Усиление притока капитала на развивающиеся рынки: обзор основных событий рынка от старшего аналитика "МКБ Инвестиции"

В поселке Тверской области во время ливня затопило подъезд жилого дома

Половодье в Твери: уровень воды в Волге поднялся на четыре метра

На Тверскую область надвигаются гроза и ливень

Территория комплекса "Боровлево-3" стала первым инновационно-промышленный парком в Тверской области

В Тверской области в мае изменится расписание пригородных поездов

Заблудившегося в лесу школьника из Тверской области отвел к родным росгвардеец из Подмосковья

Жители Тверской области приняли участие в голосовании за благоустройство территорий

В Твери перекроют движение на Краснофлотской набережной

У жителей Тверской области появится возможность пересесть с электричек на Московские диаметры