В Тверской области организация уклонилась от уплаты 19,6 млн рублей таможенных сборов

Сотрудники получили условные сроки.

Пролетарский районный суд Твери вынес приговор гражданам Фролову, Хаванскому и Голикову, работающим в организации, уклонявшейся от уплаты таможенных сборов. Правонарушение было совершено в особо крупном размере.

В июне 2018 года Фролов, работая директором компании «Торренса» и советником гендиректора «Интер Терминал», вступил в преступный сговор с гендиректором компании «Интер Терминал» Голиковым и руководителем департамента логистических решений «Интер Терминал» Хаванским. Они решили нажиться, скрыв таможенные платежи.

1 октября 2018 года Фролов от лица компании заключил внешнеторговый контракт с компанией «TL Technology AG», чтобы приобрести автоматизированный станок для обработки металлических изделий.

6 декабря 2018 года Хаванский передал ответственному лицу таможенные декларации, где вместо реальной стоимости станка в размере 1 270 000 евро, иными словами 97 710 879 рублей, была указана неправильная сумма – 200 000 евро, в рублёвом эквиваленте – 15 387 540 рублей.

По некорректным документам сумма таможенных платежей составила 3 836 194 рубля 8 копеек. Это на 19 675 278 рублей 2 копейки меньше реальной суммы таможенных платежей, которую посчитали из действительной стоимости товара.

4 декабря 2020 года во время таможенной проверки специалисты выяснили, что в документах была несостыковка. А это значит, что имел место подлог.

На суде Фролов, Хаванский и Голиков вину не признали. Но доказательств нарушения закона было достаточно.

Служители Фемиды рассмотрели все обстоятельства дела и вынесли приговор. Фролову – 1 год 1 месяц условного срока с испытательным сроком в 1 год. Хаванскому и Голикову – 1 год условного срока с испытательным сроком в 1 год.

С фирмы «Интер Терминал» в пользу Центрального таможенного управления взыскали неуплаченные таможенные сборы – 19 675 278 рублей 2 копейки. Приговор не обжалован, вступил в законную силу.