ФСБ пресекла крупную схему обналичивания в Тверской области: дело передано в суд Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по делу 48-летнего жителя региона, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, мужчина с 2018 по 2020 годы проводил в регионе подпольную схему обналичивания денег. Следствие установило, что обвиняемый создал семь фиктивных фирм и использовал их реквизиты для перевода денег без лицензии на банковскую деятельность. Через счета подконтрольных организаций прошло более 154 млн рублей. За свои "услуги" он брал 7 % от суммы операций, а его доход, по оценке следствия, превысил 10,5 млн рублей. Незаконный бизнес был пресечён сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Видео задержания подозреваемого предоставлено пресс-службой ведомства. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят для рассмотрения в Центральный районный суд Твери. Также читайте на ТИА: Когда друг оказался вдруг: тверичанин доверил приятелю миллионы и остался ни с чем. Мы в МАХ: присоединяйтесь! |
|
|
|
|
|
|
|
 |
17:13:16
|
|
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ СЕГОДНЯ:
|
|
Опубликовано сегодня в 16:00
|
|
|
|
Опубликовано сегодня в 15:41
|
|
|
Опубликовано сегодня в 15:11
|
|
|
Опубликовано сегодня в 15:28
|
|
|
Опубликовано сегодня в 14:20
|
|
|
Опубликовано сегодня в 15:02
|
|
|
Опубликовано сегодня в 14:27
|
|
|
Опубликовано сегодня в 14:47
|
|
|
Опубликовано сегодня в 13:36
|
|
|
Опубликовано сегодня в 14:08
|
|
|
Опубликовано сегодня в 13:23
|
|
|
Опубликовано сегодня в 11:51
|
|
|
Опубликовано сегодня в 12:14
|
|
|
Опубликовано сегодня в 12:34
|
|
|
Опубликовано сегодня в 11:12
|
|
|
Опубликовано сегодня в 11:33
|
|
|
Опубликовано сегодня в 12:03
|
|
|
Опубликовано сегодня в 12:17
|
|
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:
вчера в 12:16, просмотров 135
22.11.2025 в 17:38, просмотров 133
вчера в 11:46, просмотров 114
вчера в 16:00, просмотров 108
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
|
